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INICIO

17 de noviembre de 2017
INVERSIÓN: $3.600.000
INTENSIDAD: 90 horas

HORARIO

viernes 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Sábados 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: (5) 368 94 17/
(5) 368 81 89
Celulares: : 310 2112083 –
311 7146856
infobarranquilla@usa.edu.co

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Inscríbete aquí

Acerca del programaPlan de EstudiosDocentes

Acerca del Programa

La Universidad Sergio Arboleda, desde hace más de diez (10) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, a los profesionales, algunos especialmente designados por las normas legales, para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT. El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas de previsible aplicación en el futuro.

Promesa de valor

El participante adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

• Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
• Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito.
• Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT.
• Perfeccionar un sistema técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa.
• Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
• Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos y/o servicios.

Dirigido a

Para todos los responsables, que por norma o por función deben acoger y adoptar las políticas de protección de la empresa/entidad contra el LA/FT. Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de administración del riesgo.

Plan de Estudios

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

  • Introducción
  • Enfoque del programa
  • Nivelación – Videos

NIVELACIÓN

  • Teoría General del Riesgo
  • Calidad NTC – Icontec de tratamiento al Riesgo
  • SARLAFT – Contexto Económico
  • SARLAFT – Contexto Jurídico

HERRAMIENTAS DE CUMPLIMIENTO

  • SARALFT – Oficial de Cumplimiento
  • SARLAFT – Elementos
  • SARLAFT – Factores de Riesgo
  • SARLAFT – Riesgos Asociados
  • SARLAFT – Manual/ Informe de Cumplimiento

EJERCICIO DE CUMPLIMIENTO

  • SARLAFT – Debida Diligencia
  • SARLAFT – Peps / Listas
  • SARALFT – Matrices
  • SARALFT – Segmentación
  • SARLAFT – Cultura/ Control/ Auditoría

ESPECIALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO

  • SARLAFT – Reputación/ Contagio
  • SARLAFT – Riesgo Legal
  • Extinción de dominio
  • SARLAFT -Fiscalía/ Juicio
  • SARLAFT – Riesgos aplicados a sectores de actividad: Sector Financiero, Sector Real, Sector
  • Solidario, Sector Salud y nuevos sectores tales como contadores, abogados, etc.

LA/FT Y LA SOCIEDAD

  • Función de la UIAF
  • SARLAFT – Sector Público

TERRORISMO

  • Delito de terrorismo
  • Lucha contra el terrorismo
  • Condenas de terrorismo

OTROS DELITOS

  • Corrupción
  • Contrabando
  • Ciberdelito
  • Trata de personas
  • Minería ilegal

CONSOLIDACIÓN Y CONCLUSIONES

  • Inteligencia Empresarial – SARLAFT
  • Prácticas – Stress test – SARLAFT
  • Oficial de Cumplimiento: ¿Cómo pensar? – SARLAFT

Director Académico

FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN

Francisco Sánchez Beltrán. Director y docente del programa SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.

Docentes y Conferencistas

WILLIAM CASTELLANOS SARMIENTO
JORGE HUMBERTO GALEANO LINEROS
MARTA LUCÍA CORRALES BOSSIO
PEDRO NOEL CÁRDENAS
GUSTAVO VICIOSO