Antecedentes
La normativa nacional y las recomendaciones internacionales han
generado la necesidad de revalorar los sistemas administrativos
de las empresas, con el objeto de mitigar el riesgo asociado al
lavado de activos y la financiación de terrorismo.
Presentación
La nueva normatividad en particular la Ley 1121 de 2006 y la
Circular No. 22/07 de la Superintendencia Financiera moderniza
el concepto de prevención incluyendo los preceptos de
administración del riesgo asociado al lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
Por lo anterior, se hace necesaria la formación de profesionales
para enfrentar estos nuevos retos. A través de las fortalezas
que genera el Diplomado Universitario en SARLAFT se atiende la
necesidad de acreditación de conocimiento en el área de
administración del riesgo
Objetivo
Brindar el conocimiento y la formación que permita el cabal
cumplimiento de las disposiciones legales sobre control de
lavado de activos, la financiación del terrorismo y la
administración del riesgo, mediante un sistema de capacitación
actualizado, respaldado por un equipo de docentes altamente
calificados.
Metodología
El programa se desarrolla primordialmente mediante la cátedra
activa. Esta metodología facilita los procesos de participación
y aprendizaje constante de los estudiantes, quienes combinan su
participación a través de preguntas con exposiciones,
conferencias y lecturas previas de los temas para poder adoptar
un posición crítica y profesional durante la realización del
programa. La metodología se complementa con el trabajo en grupo,
utilizando herramientas como videos de sensibilización,
talleres, debates y experiencia aplicada. Para finalizar el
diplomado se realizará una mesa redonda con todos los docentes.
Plan de estudios
NIVEL I Nivelatorio
NIVEL II Elementos de Planificación del SARLAFT.
NIVEL III Conceptualización del Sistema de Administración de
Riesgos - SARLAFT .
NIVEL IV Metodología para la identificación de los Riesgos de
Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
NIVEL V Análisis y evaluación de los Riesgos de LA/FT.
NIVEL VI Controles y Monitoreo de los Riesgos de LA/FT.
NIVEL VII Práctica de SARLAFT.
NIVEL VIII Impacto del riesgo LA/FT: Riesgos Asociados – Riesgo
Legal .
NIVEL IX Impacto del riesgo LA/FT: Riesgos Asociados – Riesgo
Reputacional, de
Contagio y Operacional e Impacto del Riesgo LA/FT en otros
sectores
específicos.
NIVEL X Impacto del Riesgo en otros sectores específicos.
Cada módulo tiene una duración de doce (12) horas académicas.
Docentes
Pedro Alexander Benavides – U.I.A.F.
Rafael Enrique Carvajal
Juan Carlos Díaz García
Fernando Espitia Melo
Jorge Humberto Galeano Lineros – S.F.C.
José Jesús Guevara Espinel
Sergio Gutiérrez
Esperanza Hernández Avendaño
Said Idrobo Gómez
Daniel Fdo. Jiménez Jz
Camilo Mendoza Rozo
María Helena Padrón Zúñiga – C.T.I.
Jorge Eduardo Peña Rodríguez
Luís Manuel Ramos Perdomo
Martha Lucía Rojas Hoyos
Francisco Sánchez Beltrán
Aura Liliana Trujillo Rojas – C.T.I.
Javier Hernando Villa Ávila.
Perfil del candidato
El diplomado está dirigido a funcionarios de entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera y del sector público, a
profesionales que necesiten profundizar en los temas de
Administración del Riesgo Asociado al Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo,
en Auditoría de Cumplimiento en Lavado de Activos y en Extinción
de Dominio. Así como a las personas que se dediquen
profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones
de cambio y del mercado libre de Divisas, casinos o juegos de
azar, notarios, concesionarios de vehículos, emisores de
valores, sector inmobiliario y demás empresas del sector real. |
