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PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL
MODULO 4: Materias electivas (5 créditos)

CURSO: LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y LOS DELITOS CONTRA EL ÓRDEN ECONÓMICO-SOCIAL.

TIPO DE CURSO: TEÓRICO – PRÁCTICO.

NÚMERO DE CRÉDITOS: 1.

CONCEPTO DEL CURSO:

Es una asignatura de carácter electivo, según la reglamentación en materia de postgrados vigente, que forma parte del módulo 4 de la Especialización en Derecho penal; se ocupa de la criminalidad económica concretada en los atentados contra el orden económico-social.

RECOMENDACIONES (SABERES PREVIOS): ninguna.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN: el curso pretende que el estudiante tenga un panorama general sobre los bienes jurídicos protegidos en el Título X del Código Penal, de tal manera que adquiera las herramientas teóricas y prácticas necesarias para articular, aplicar y contrastar los conceptos esenciales de la teoría del delito con el estudio de los tipos penales que integran el título referido. Así mismo, tendrá elementos teóricos suficientes no sólo para hacer una valoración crítica de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia penales de nuestro país, respecto de los tipos penales que comprende el título aludido, sino de las políticas criminales en estas materias.

METAS DE APRENDIZAJE:


 Dotar al alumno de los conocimientos propios del contenido del programa y de una capacidad suficiente para emprender trabajos de investigación con buena fundamentación metodológica y análisis crítico sobre las materias más relevantes.

 Preparar al estudiante para el manejo de la bibliografía mínima sobre el tema, de tal manera que pueda realizar trabajos teórico-prácticos en torno a los distintos contenidos del curso.

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS:
interpretativa, argumentativa y propositiva.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

MÓDULOS:

MÓDULO 1: El acaparamiento, la especulación y otros delitos.

MÓDULO 2: La protección penal del sistema financiero.

MÓDULO 3: El contrabando.

MÓDULO 4: El lavado de activos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ACTIVIDADES PRESENCIALES: Dieciséis horas (16) horas en las que se acudirá a técnicas propias de la metodología de la enseñanza como la cátedra magistral, el seminario, las mesas redondas, las exposiciones y los informes de lectura.

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO: treinta y dos horas (32), que el estudiante debe utilizar para hacer las consultas, realizar las lecturas bibliográficas requeridas y examinar los casos y problemas concretos señalados para la materia.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Textos básicos:

AA. VV.: Atlas Akal de la criminalidad financiera: del narcotráfico al blanqueo de capitales, Madrid: ediciones Akal, 2002, 141 págs.

ALBRECHT, HANS-JÖRG: Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero. Trad. de Oscar Julián Guerrero Peralta. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, 83 págs.

ARROYO ZAPATERO, LUIS: “Derecho penal económico y Constitución”, En: Revista Penal, publicación de La Ley S.A., en colaboración con las Universidades de Huelva, Salamanca, Castilla-La Mancha y Pablo de Olavide Sevilla. No. 01, (Ene.) 1998, págs. 1-15 (Lectura obligatoria).

BAIGÚN, DAVID: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ensayo de un nuevo modelo teórico, Buenos Aires: Depalma, 2000, 288 págs.

BARATTA, ALESSANDRO: “Principios del derecho penal mínimo”, En: Criminología y sistema penal, Buenos Aires-Montevideo: Editorial B de F., págs. 299-333.

BAZZANI MONTOYA, DARÍO: “Del lavado de activos”, En: Lecciones de derecho penal: Parte Especial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003. págs. 39-53

BLANCO CORDERO, ISIDORO: “Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales”, En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T. 50 Madrid, 2000, págs. 263-291 (Lectura obligatoria).

____________: “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la unión europea”, En: Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, No. 15, 2001. págs. 7 -38.

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO: Curso de Política Criminal, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2003, 323 págs.

BOTTKE, WILFRIED: “Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania”, En: Revista Penal, publicación La Ley S.A., en colaboración con las Universidades de Huelva, Salamanca, Castilla-La Mancha y Pablo de Olavide Sevilla. No. 02, (Jul.) 1998. págs. 1-15.

BUITRAGO RUIZ, ÁNGELA MARÍA y MONROY VICTORIA, WILLIAM: “Delitos contra el orden económico social”, En: Lecciones de Derecho penal: Parte Especial, Universidad Externado de Colombia, 2003. págs. 673-685.

CALLEGARI, ANDRÉ LUIS: “La ley brasileña de blanqueo de dineros: aspectos controvertidos”, En: Derecho penal iberoamericano: IV reunión de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo para Latinoamérica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001. págs. 485-505. También en: Derecho Penal Contemporáneo. No. 05, (Oct. – Dic.) 2003. págs. 83-110

___________: El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. 346 págs.

CIFUENTES MUÑOZ, MANUEL ENRIQUE/OSPINA VELASCO, JAIME/SERNA JARAMILLO, CARLOS MARIO: Globalización de las transferencias electrónicas de fondos a través de cajeros automáticos, Bogotá, ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002. 206 págs.

CÓRDOBA ANGULO, MIGUEL/RUIZ, CARMEN ELOÍSA: “Delitos contra el orden económico social”, En: Lecciones de Derecho penal: Parte Especial. Universidad Externado de Colombia, 2003, págs. 225-267.

DEL CARPIO DELGADO, JUANA: El delito de blanqueo de capitales en el nuevo Código Penal, Valencia: Tirant Lo Blanch, 1997. 463 págs.

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS. "El derecho penal simbólico y los efectos de la pena", en: AA.VV., Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo. El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, Luis Arroyo Zapatero/ Ulfrid Neumann y Adán Nieto Martín (coordinadores), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, págs. 147-172 (Lectura obligatoria).

GRANADOS PEÑA, JAIME ENRIQUE: “Los nuevos delitos bursátiles: uso indebido de información privilegiada y manipulación del precio de los títulos e instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores”, En: Universitas. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, No. 103, junio de 2002. págs. 77-93

HERNÁNDEZ QUINTERO, HERNANDO: Los delitos en el estatuto orgánico del sistema financiero, Bogotá: ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996. 163 págs.

__________: El lavado de activos, Bogotá, 3ª ed., ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, 293 págs.

__________: Los delitos contra el sistema financiero, Bogotá, ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, 299 págs.

MÁRQUEZ CÁRDENAS, ÁLVARO ENRIQUE: La delincuencia económica, Bogotá, ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004, 166 págs.

MÁRQUEZ PIÑERO, RAFAEL: Delitos bancarios, México, 3ª ed., Porrúa. 1997, 145 págs.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS: Derecho penal económico, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002, 246 págs.

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, WILSON ALEJANDRO: El lavado de activos en el mercado de valores, Bogotá, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004, 235 págs.

MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: “La ideología de los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de la ley orgánica de Código penal” En: Nuevo Foro Penal No. 16, (Oct.- Dic.) 1982, págs. 927 - 953.

OVIEDO ARBELÁEZ, CARLOS AUGUSTO: “Aspectos constitucionales del derecho penal económico en Colombia”, En: Universitas. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, No. 103, junio de 2002, págs. 31-75 (Lectura obligatoria).

____________: “Paraísos financieros: un reto para el derecho penal”, Ámbito jurídico, Bogotá, 26 de enero al 8 de febrero de 2004, pág. 4B.

PINILLA PINILLA, NILSON: “Prevención, investigación y sanción de la delincuencia económica”, En: Derecho penal y criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, No. 44, (May.- Ago.) 1991, págs. 109-167.

PUYANA RAMOS, GUILLERMO: “Omisión de control de lavado de activos: un delito con tipicidad defectuosa”, En: Derecho penal y Criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, No. 67, (Sep.- Dic.) 1999, págs. 51-78.

RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, JUAN MARÍA: “El carácter simbólico del derecho penal económico en la Argentina”, En: prudentia iuris. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Buenos Aires, No. 49, mayo de 1999, págs. 63-86.

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA: La protección penal de los bienes jurídicos colectivos, Madrid: Dikynson, 2000, 260 págs.

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA: La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Madrid, Civitas,1999, 130 págs.

SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos: “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, En: Cuadernos de Política Criminal, No. 58, Madrid, 1996.

SUTHERLAND, EDWIN: El delito de cuello blanco, Trad. de Rosa del Olmo, Madrid, La piqueta, 1999, 338 págs.

THOUMI, FRANCISCO: “Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia”, En: Ensayo y error: revista de pensamiento político contemporáneo. Bogotá, No. 1, 1996, págs. 22-45.

TIEDEMANN, KLAUS: Poder económico y delito, Barcelona, Ariel, 1985, 235 págs.

ZIEGLER, JEAN: Suiza lava más blanco, Bogotá: Intermedio editores, 1990, 213 págs.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa? Se examinan tanto los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, como la capacidad para aplicarlos a los casos de la vida práctica.

¿Cómo se evalúa? Dicho proceso se lleva a cabo mediante quizás, informes de lectura, trabajos escritos y exámenes orales o escritos, talleres de discusión. Todos los estudiantes deben realizar las lecturas previamente suministradas y resolverán los casos previamente suministrados por el Profesor, la metodología activa se valorará con trabajos realizados al interior del aula, informes de lectura, talleres, etc.; habrá una prueba final que comprenda los contenidos de la materia y que podrá versar sobre los contenidos plasmados al solucionar los casos que el profesor suministre.

Porcentajes:

PRUEBA FINAL: 50%.
METODOLOGÍA ACTIVA: 50%.



 


 

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