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Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

inicio

21 de agosto de 2019
Inversión: $ 3.200.000 |
Intensidad: 100 horas

horario

Lunes, martes y miércoles
6:00 p.m. a 9:30 p.m.

líneas de información

Teléfono: 325 81 81
Línea gratuita: 01 8000 11 0414

INSCRIPCIONES ABIERTAS

¡Inscríbete Aqui!

 

acerca del programaplan de estudiosdocentes

Presentación Diplomado en SARLAFT - Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta, además del flagelo del narcotráfico, los riesgos de nuevos delitos, entre los cuales la corrupción ocupa un lugar sobresaliente. La prevención y control del delito es cada día más importante y urgente, tanto para el sector privado como para el sector público.

La Universidad Sergio Arboleda, desde hace doce (12) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.

Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, consecuencia de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva – PADM (LA/FT/PADM)

El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro.

Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.


PROMESA DE VALOR

El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

  • Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
  • Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en delitos o ilícitos
  • Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.
  • Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
  • Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
  • Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.
  • Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular.
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VALOR AGREGADO DEL DIPLOMADO EN SARLAFT

La Universidad Sergio Arboleda ofrece uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.


Dirigido

Para todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riego de LA/FT/PADM.

Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.

Para todos aquellos quienes por responsabilidad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.


Plan De Estudios Diplomado en SARLAFT - Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Contenido

MÓDULO I. NIVELACIÓN

  • Presentación del Programa
  • Contexto y Orientación Empresarial
  • Noción administrativa del Riesgo
  • Contexto Económico: Nacional / Internacional
  • Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
  • GAFI / CONPES
  • Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT
  • Integración del riesgo en la administración empresarial
  • Estándares de calidad – NTC – ICONTEC

MÓDULO II. HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT
  • Hoja de Ruta de la Administración del Riego de LA/FT
  • MATRICES DE RIESGOS
    o Identificación
    o Análisis – Valoración
    o Evaluación
    o Controles – Tratamiento
    o Monitoreo
  • PERFIL DEL RIESGO (INHERENTE-RESIDUAL)
  • PLAN DE ACCIÓN
  • MANUAL(ES)
  • INFORME(S)

MÓDULO III. ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT
  • Elementos de Prevención y Control del riesgo
  • Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
  • Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
  • Listas vinculantes y Listas restrictivas
  • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT
  • Elementos de la Administración SARLAFT
  • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
  • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
  • Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
  • Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

MÓDULO V. SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA/FT
  • Factores del riesgo de LA/FT
  • Elementos cuantitativos de segmentación
  • Herramientas estadísticas de segmentación
  • Modelos de segmentación
  • Segmentación con Estadísticas

MÓDULO VI. SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT
  • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
  • Auditoría Forense
  • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

MÓDULO VII. RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT
  • Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
  • Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal
  • Riesgo SARLAFT: Financiación del Terrorismo
  • Riesgo SARALFT: Extinción del Dominio
  • Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
  • Riesgo SARLAFT: Operativo
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MÓDULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

  • Instituciones públicas y el LA/FT
  • Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
  • Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
  • Obligaciones de la institucionalidad internacional

MÓDULO IX. FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERORIRMSO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL
  • Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
  • Deber de reporte de operaciones a la UIAF
  • Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
  • Tipologías de LA/FT

MÓDULO X. FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT
  • Proceso: Fiscalía, Acusación
  • Proceso: Juicio y Tribunales
  • Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

MÓDULO XI. DEL RIESGO LA/FT A TODOS LOS RIESGOS
  • De la Administración del riesgo de LA/FT a todos los riesgos
  • Administración del riesgo: Futuro y Perspectivas
  • Administración Anti-soborno y Anti-corrupción

MÓDULO XII. RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD
  • SARLAFT en el sector de Grandes Empresas
  • SARLAFT en el sector vigilado por la D.I.A.N.
  • SARLAFT en el sector Financiero
  • SARLAFT en el sector de Solidario
  • SARLAFT en el sector Seguros
  • SARLAFT en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
  • SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)

MÓDULO XIII. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • Sensibilización de la sociedad al terrorismo
  • Evolución y Manifestaciones de terrorismo
  • Convenios Internacionales de represión al terrorismo
  • Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

MODULO XIV. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
  • Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
  • Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
  • Procedimientos de reflexión
  • Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
  • Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
  • Amenaza del Ciberdelito

Director Académico

FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN

Francisco Sánchez Beltrán. Director y docente del programa SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.

Docente

ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO
MARTA LUCÍA CORRALES BOSSIO
JAVIER GUTIERREZ LOPEZ

CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO
ROSA MARÍA OLARTE MORENO
CAROLINA ROZO RIVEROS
LUIS JAIME JIMENEZ MORANTES
JOHN JAIRO ECHEVERRY ARISTIZABAL
GUSTAVO VICIOSOS SIMMONDS

CARLOS ALBERTO CAMARGO CASTRO
PEDRO NOEL CÁRDENAS
WILLIAM CASTELLANOS SARMIENTO
RAUL CARRASCAL CLARO
DAVID ALAMOS MARTÍNEZ