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9 de septiembre de 2022
INVERSIÓN: $3.600.000
INTENSIDAD: 90 horas
viernes 4:00 p.m. a 8:30 p.m. sábados 8:00 a.m a 12:30 p.m.
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Desde hace treinta años Colombia ha desarrollado y aplicado sistemas para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Hoy, la sociedad en general, así como el sector empresarial, tanto del sector público como del privado, enfrentan, además de la infiltración de dineros provenientes del narcotráfico, el peligro de distorsiones financieras a causa de dineros provenientes de diversas actividades ilícitas tales como: corrupción, soborno, contrabando, tráfico de personas, apropiación o desviación de fondos públicos, etc.
Paralelamente, las obligaciones de cumplimiento se han ampliado, se establece la responsabilidad del encargado o del oficial de cumplimiento de la administración del sistema de riesgos, vigilancia de habeas data, vigilancia de contribuyentes extranjeros, y en general, de la transparencia empresarial.
Respondiendo a estos nuevos retos de Compliance, la Universidad Sergio Arboleda ofrece capacitación teórica y aplicación práctica para responder a las exigencias legales vigentes, propiciando el conocimiento de herramientas para proteger la empresa y sus funcionarios.
Del mismo modo, el programa Diplomado SARLAFT – COMPLIANCE se fundamenta en una formación humanista que capacita al participante con las habilidades de un profesional para el futuro, encauzando sus destrezas cualitativas y conocimientos tecnológicos, lo cual, le permitirá generar valor agregado en su entidad.
Coyunturalmente, en tiempos de pandemia y post-pandemia por el coronavirus Covid – 19, no se pueden relajar los controles de la administración del riesgo, al contrario, se debe reforzar la cautela ante nuevas tipologías de riesgos, se deberá acomodar los procedimientos y las prácticas para responder eficientemente a los nuevos retos de la entidad, y, para mantener el cumplimiento normativo.
Este es uno de los mejores programas de conocimientos y práctica sobre prevención y control de riesgo de LA/FT.
Es un programa que se halla desde hace varios años en continua formación, en armonía con los ajustes de exigencias nacionales e internacionales. Ahora se actualizan sus orientaciones y procedimientos frente al impacto de la coyuntura sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid 19.
Es un programa centrado en la protección empresarial fomentando la perdurabilidad, innovación y emprendimiento. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, muchos de ellos responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento.
Este diplomado es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior. Es un programa de estudio de la adecuada utilización de herramientas para propiciar transparencia y ética empresarial que concluyen en reflexiones constructivas y, sobre todo, en acciones económicamente rentables.
Todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, como también a Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riego de LA/FT.
Director y docente del programa SARLAFT – COMPLIANCE de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en Derecho de Negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en Negocios Internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.
Abogado con maestría en desarrollo económico, con extensa experiencia en administración pública en cargos como Ministro de Educación Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores, Fiscal General de la Nación y Senador de la República. Ha profundizado en áreas como la anticorrupción y la prevención de fraudes.
Ingeniera de sistemas, con doctorado, especialización y maestría en estadística, docente de tiempo completo de la Universidad Sergio Arboleda en las cátedras de Sistemas, Auditoría en Sistemas, Matemáticas, Probabilidad y Estadística.
Economista, magíster en ciencias económicas con cursos de doctorado en economía cuantitativa. Ha desempeñado los cargos de subdirector de análisis estratégico de la unidad de información y análisis financiero y director de la UIAF desde 2018.
Abogado, especialista en derecho financiero y en sociedades de capital, después de desempeñarse en el sector privado en diferentes instituciones financieras, se vinculó a la Superintendencia Financiera, a partir de enero 2015 ocupa el cargo de Superintendente Delegado para el riesgo de Lavado de Activos.
Director de la Especialización en seguridad de la información e informática de la Universidad Sergio Arboleda.