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Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

inicio

30 de septiembre de 2020
Valor: $3.660.000

horario

Lunes a miércoles 6:00 a 9:30 p.m.
Intensidad: 100 horas
Sesiones en vivo por videoconferencia

líneas de información

Teléfono: 325 81 81
Línea gratuita: 01 8000 11 0414

INSCRIPCIONES ABIERTAS

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CONTÁCTANOS:

acerca del programaplan de estudiosdocentes

Presentación Diplomado en SARLAFT

Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta, además del flagelo del narcotráfico, los riesgos de nuevos delitos, entre los cuales la corrupción ocupa un lugar sobresaliente. La prevención y control del delito es cada día más importante y urgente, tanto para el sector privado como para el sector público.

La Universidad Sergio Arboleda, desde hace doce (12) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.

Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, se ha incorporado al programa la revisión de nuevos procesos y procedimientos de identificación, valoración, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT. Riesgos que aparecen y estarán vigentes por la incidencia de la pandemia del coronavirus. Igualmente, se han interrelacionado nuevos conocimientos de cultura informática y electrónica que son, a la vez, oportunidades de mejora empresarial, así como, nuevos elementos de la respuesta de cada entidad.

Desde la iniciación del programa se revisa la coyuntura COVID -19, se analizan las reflexiones que actualmente inquietan, así como los nuevos aspectos sociales, empresariales y profesionales que aparecen, junto a nuevos riesgos, para los cuales, se proponen nuevos procedimientos.

El principal objetivo del programa es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro.

Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.


VALOR AGREGADO DEL DIPLOMADO EN SARLAFT

La Universidad Sergio Arboleda ofrece uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.


Dirigido a:

• Todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riesgo de LA/FT/PADM.

• Todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.

• Todos aquellos quienes por responsabilidad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.


¿CUÁL ES EL FACTOR DIFERENCIAL DE ESTE PROGRAMA?

Se profundiza individualmente en cada sector de actividad sujeto a la construcción de un sistema de administración del riesgo empresarial de LA/FT. En los sectores vigilados más importantes se cuenta con la vinculación directa de los responsables de las entidades de inspección, vigilancia y control del riesgo de LA/FT.

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¿POR QUÉ ES RELEVANTE?

La Universidad Sergio Arboleda ofrece uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.


PROMESA DE VALOR

El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

  • Satisfacer las exigencias de la normatividad vigente para evitar sanciones.
  • Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en delitos o ilícitos
  • Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.
  • Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
  • Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
  • Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.
  • Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular.

INTENSIDAD HORARIA

El programa tiene una duración de 100 horas presenciales. En sesiones los lunes, martes, miércoles de 6:00 – 9:30 pm

* Se otorgará certificado a los participantes que cumplan el 80% de asistencia a las sesiones y actividades propuestas en el programa

MÓDULO I. NIVELACIÓN

  • Presentación del Programa
  • Contexto y Orientación Empresarial de la Administración del Riesgo
  • Noción administrativa del Riesgo Empresarial
  • Riesgo de Lavado de Activos (LA/FT) Contexto Económico: Nacional / Internacional
  • Riesgos de Lavado de Activos (LA/FT) Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
  • Gestación de la Legislación aplicable: GAFI / CONPES
  • Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT
  • Integración del riesgo en la administración empresarial
  • Estándares de calidad – NTC – ICONTEC

MÓDULO II. HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

  • Hoja de ruta de la Administración del Riego de LA/FT
  • Funciones y responsabilidades de LA/FT de los órganos empresariales de entidades
  • Perfil del oficial de cumplimiento
  • Inventario de herramientas esenciales de la administración del riesgo de LA/FT
  • Políticas y cultura de cumplimiento empresarial
  • Matrices de riesgos
  • • Identificación
    • Análisis – Valoración
    • Evaluación
    • Controles – Tratamiento
    • Monitoreo

  • Perfil del riesgo (inherente-residual)
  • Plan de acción
  • Manuales
  • Informes

MÓDULO III. ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT

  • Elementos de prevención y control del riesgo
  • Instrumentos de prevención y control del riesgo
  • Debida diligencia de prevención y control del riesgo
  • Listas vinculantes y listas restrictivas
  • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT

    • Elementos de la Administración SARLAFT
    • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
    • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
    • Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
    • Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

MODULO V. SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA/FT

  • Factores del riesgo de LA/FT
  • Fundamentos de estadística descriptiva
  • Elementos cuantitativos de segmentación
  • Escalas de medición
  • Distribución de frecuencias
  • Herramientas estadísticas de segmentación de los factores de riesgo
  • Modelos de segmentación
  • Técnicas de segmentación
  • Segmentación con estadística

MODULO VI. SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT

  • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
  • Auditoría Forense
  • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

MÓDULO VII. RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT

  • Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
  • Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal
  • Riesgo SARLAFT: Financiación del Terrorismo
  • Riesgo SARALFT: Extinción del Dominio
  • Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
  • Riesgo SARLAFT: Operativo

MODULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

  • Instituciones públicas y el LA/FT
  • Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
  • Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
  • Obligaciones de la institucionalidad internacional

MÓDULO IX. FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERORIRMSO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL

  • Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
  • Deber de reporte de operaciones a la UIAF
  • Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
  • Tipologías de LA/FT

MODULO X. FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT

  • Proceso: Fiscalía, Acusación
  • Proceso: Juicio y Tribunales
  • Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

MÓDULO XI. DEL RIESGO LA/FT A TODOS LOS RIESGOS

  • De la Administración del riesgo de LA/FT a todos los riesgos
  • Administración del riesgo: Futuro y Perspectivas
  • Administración Anti-soborno y Anti-corrupción

MÓDULO XII. RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD

  • SARLAFT en el sector de grandes empresas
  • SARLAFT en el sector vigilado por la DIAN
  • SARLAFT en el sector financiero
  • SARLAFT en el sector de solidario
  • SARLAFT en el sector seguros
  • SARLAFT en el sector de transporte / Juegos de suerte y azar
  • SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (comercio exterior, giros, inmobiliario)

MÓDULO XIII. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Sensibilización de la sociedad al terrorismo
  • Evolución y manifestaciones de terrorismo
  • Convenios internacionales de represión al terrorismo
  • Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

MODULO XIV. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

  • Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
  • Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
  • Procedimientos de reflexión
  • Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa

MODULO XV. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

  • Irrupción de otros delitos: corrupción / contrabando
  • Respuestas internacionales por la transparencia
  • La realidad nacional

MODULO XVI. SEGURIDAD ELECTRONICA LUCHA CONTRA DELITOS ELECTRONICOS Y NUEVA TECNOLOGÍA ELECTRONICA

  • Amenaza del Ciberdelito
  • Características de los delitos informáticos
  • Seguridad de la información y de la informática
  • Tipos de ataques en el mundo virtual
  • Sanciones por uso indebido del medio informático
  • Informática Forense

FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN

Director Académico

Francisco Sánchez Beltrán. Director y docente del programa SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.


ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO

Abogado con Maestría en Desarrollo Económico, con extensa experiencia en administración pública en cargos como Ministro de Educación Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores, Fiscal General de la Nación y Senador de la República. Ha profundizado en áreas como la anticorrupción y la prevención de fraudes.


DAVID ALAMOS MARTÍNEZ

Administrador de empresas y licenciado en derecho de la Universidad de Granada – España, Director del área de Prevención del delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.


MARTA LUCÍA CORRALES BOSSIO

Ingeniera de Sistemas, con Doctorado, Especialización y Maestría en Estadística, docente de tiempo completo de la Universidad Sergio Arboleda en las cátedras de Sistemas, Auditoría en Sistemas, Matemáticas, Probabilidad y Estadística.


CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO

Abogado, Especialista en derecho Financiero y en Sociedades de Capital, después de desempeñarse en el sector privado en diferentes instituciones financieras, se vinculó a la Superintendencia Financiera, a partir de enero 2015 ocupa el cargo de Superintendente Delegado para el riesgo de Lavado de Activos.


JAVIER GUTIERREZ LOPEZ

Economista, Magister en Ciencias Económicas con corsos de Doctorado en Economía Cuantitativa, después de desempeñarse en varios cargos públicos fue Subdirector de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero, desde el año 2018 se desempeña como Director de la UIAF.


ROSA MARÍA OLARTE MORENO

Contadora Pública, Especializada en derecho Tributario, Aduanero y Cambiario, se desempeña como Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN.


CAROLINA ROZO RIVEROS

Abogada, Especializada en derecho Tributario y derecho Administrativo, después de desempañar labores en el sector privado se ha vinculado a Coljuegos, Empresa industrial y comercial del Estado.


LUIS JAIME JIMENEZ MORANTES

Abogado, Especializado en Alta Gerencia y Economía Solidaria, vinculado a la Superintendencia de la Economía Solidaria desde el año 2.000, se desempeña como Jefe de la Oficina Jurídica, Planeación y de Prensa.


JOHN JAIRO ECHEVERRY ARISTIZABAL

Director de la Especialización en seguridad de la información e informática de la Universidad Sergio Arboleda.


GUSTAVO VICIOSOS SIMMONDS

Ingeniero Civil, con Estudios Superiores de Liderazgo Gerencial. Vinculado al sector privado en Colombia y en el Exterior.


CARLOS ALBERTO CAMARGO CASTRO

Abogado, Especializado en Ciencias Penales y Criminologisticas y en Ciencias Administrativas y Constitucionales, vinculado a la Fiscalía General de la Nación, se desempeña como Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados contra el Lavado de Activos.


PEDRO NOEL CÁRDENAS

Abogado, Especializado en derecho penal y derecho Procesal Penal, vinculado a la rama judicial se desempeña como Fiscal Delegado ante Juzgados Penales del Circuito Especializado, Adscrito al Despacho del ViceFiscal General de la Nación.


WILLIAM CASTELLANOS SARMIENTO

Economista, MBA especialización en finanzas, especialista en Gestión de Riesgos Financieros, profesional especializado del área de análisis estratégico de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero – UIAF adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vinculado al sector privado.


RAUL CARRASCAL CLARO

Contador Público, especializado en finanzas y especializado en Prevención de Lavado de Activos, con amplia experiencia en el sector financiero como Revisar Fiscal, Contralor, Auditor General, Gerente de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.