5 de febrero de 2020
Inversión: $ 3.424.000 |
Intensidad: 100 horas
Lunes, martes y miércoles
6:00 p.m. a 9:30 p.m.
Teléfono: 325 81 81
Línea gratuita: 01 8000 11 0414
Pioneros en el desarrollo de la aplicación de sistemas contra el LA/FT, desde hace cerca de tres décadas, Colombia enfrenta, además del flagelo del narcotráfico, los riesgos de nuevos delitos, entre los cuales la corrupción ocupa un lugar sobresaliente. La prevención y control del delito es cada día más importante y urgente, tanto para el sector privado como para el sector público.
La Universidad Sergio Arboleda, desde hace doce (12) años ha venido ofreciendo capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.
Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, consecuencia de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva – PADM (LA/FT/PADM)
El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro.
Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.
El participante del Diplomado en SARLAFT – Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:
La Universidad Sergio Arboleda ofrece uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.
Para todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riego de LA/FT/PADM.
Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.
Para todos aquellos quienes por responsabilidad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.
MÓDULO I. NIVELACIÓN
MÓDULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT
FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN
Francisco Sánchez Beltrán. Director y docente del programa SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.