Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkdin

Ingresa a

Sergiovirtual

aulas virtuales



¿Cúal es mi usuario?
Incorrecto

Ingresa a

SergioNET

Comunidad Sergista en línea



Olvidé mi contraseña
¿Cuál es mi usuario?

Ingresa a

Tucorreo

Si eres estudiante


Si eres FUNCIONARIO

Menu
 

INICIO

9 de agosto de 2019
INVERSIÓN: $3.600.000
INTENSIDAD: 90 horas

HORARIO

viernes 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Sábados 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono: (5) 368 94 17/
(5) 368 81 89
Celulares: : 310 2112083 –
311 7146856
infobarranquilla@usa.edu.co

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Inscríbete aquí

Acerca del programaPlan de EstudiosDocentes

Acerca del Programa

Desde hace tres décadas, Colombia es considerado un país líder en el desarrollo y aplicación de sistemas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). En tal virtud, continúa avanzando incansablemente en su lucha contra el flagelo del narcotráfico y la infiltración de dineros procedentes de nuevos delitos. Particularmente, tanto para el sector privado como para el sector público, la prevención y control del delito es cada día más importante y urgente.

Precisamente, y con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales vigentes, la Universidad Sergio Arboleda ofrece capacitación teórica y práctica de la más alta calidad, en cuanto a los elementos, las etapas, procesos, metodologías, procedimientos y demás tópicos propios del SARLAFT.

El objetivo académico del diplomado SARLAFT es, entonces, atender a las exigencias legales y, consecuentemente, entregar a los participantes el conocimiento idóneo para la adopción de medidas adecuadas tendientes a la protección y desarrollo de sus empresas y negocios.

Y como parte del contenido programático, en este diplomado se analizarán y estudiarán los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de producción de armas de destrucción masiva (PADM), informe que fue divulgado al público en noviembre de 2018.


Promesa de valor

Este es uno de los mejores programas de conocimientos y práctica sobre prevención y control de riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, muchos de ellos responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. Este diplomado SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.


Dirigido a

Funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, revisores fiscales, auditores y encargados de la vigilancia del riesgo de LA/FT/PADM.

Responsables de management empresarial, interesados en perfeccionar sus conocimientos en gestión del riesgo. Personas que por su actividad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieren perfeccionar lo aprendido en administración de riesgos.


OBJETIVOS

Además de satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, el participante adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:v

    • Evitar sanciones por no acoger la legislación obligatoria.
    • Impedir que la empresa o entidad se vea involucrada en delitos o ilícitos, al adoptar las políticas más adecuadas de protección contra el LA/FT.
    • Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar procesos y procedimientos de prevención y control contra el delito.
    • Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
    • Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
    • Preservar y, eventualmente, ampliar los objetivos empresariales propios para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

DURACIÓN

El programa consta de nueve sesiones, cada una de diez horas/cátedra para una duración de noventa horas. Cada sesión se compone de:

-Lecturas previas, material que se hace llegar anticipadamente.
-Presentación del curso.
-Talleres, ejercicios y/o videos.
-Material de apoyo, que se envía a cada participante una vez finaliza la sesión.

Plan de Estudios

MÓDULO I. Nivelación.

MÓDULO II. Etapas de la administración del riesgo de LA/FT.

MÓDULO III. Elementos del riesgo de LA/FT.

MODULO IV. Segmentación de los factores de riesgo de LA/FT

MÓDULO V. Riesgo legal/riesgo SARLAFT.

MÓDULO VI. Función antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

MÓDULO VII. Riesgo de LA/FT

MÓDULO VIII. Riesgo LA/FT en sectores de actividad o SARLAFT.

MODULO IX. Consolidación de la función de cumplimiento.

FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN

Director Académico

Director y docente del programa SARLAFT, Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en Derecho de negocios, Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en Negocios Internacionales de la misma Universidad. Amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración del riesgo empresarial y asesoría jurídica. Especializaciones en la Universidad de los Andes, en: evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión, en Derecho financiero y en lavado de activos. Diplomado en prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, Universidad Sergio Arboleda.

Experto en la aplicación de normas y conceptos jurídicos en la administración y gestión de empresas, así como en la generación de negocios con prevención y control de riesgos empresariales. Fundador y Gerente de la sociedad Prevención de Riesgos y Acción Empresarial – Risks and Business SAS.


Docentes y Conferencistas

ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO
DAVID ÁLAMOS MARTÍNEZ
MARTA LUCÍA CORRALES BOSSIO
CÉSAR OCTAVIO REYES ACEVEDO
JAVIER GUTIÉRREZ LÓPEZ
ROSA MARÍA OLARTE MORENO
CAROLINA ROZO RIVEROS
LUIS JAIME JIMÉNEZ MORANTES
JOHN JAIRO ECHEVERRY ARISTIZÁBAL
GUSTAVO VICIOSO SIMMONDS
CARLOS ALBERTO CAMARGO CASTRO
PEDRO NOEL CÁRDENAS
WILLIAM CASTELLANOS SARMIENTO
RAÚL CARRASCAL CLARO